विशेष धोखाधड़ी जांच कार्यालय
- SFIO कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जिसमें एकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र में विशेषज्ञों का पता लगाने और मुकदमा चलाने या अभियोजन पक्ष के लिए सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ शामिल हैं। – कॉलर अपराध/धोखाधड़ी।
- इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।
एसएफआईओ के अधिकारियों को उनकी जांच में सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर फोरेंसिक और डेटा माइनिंग प्रयोगशाला (सीएफडीएमएल) की स्थापना 2013 में की गई थी।
- SFIO का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर विभाग के प्रमुख के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है।
- सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन (एसएफआईओ) शुरू में भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। उस समय एसएफआईओ को औपचारिक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।
कार्य और भूमिकाएँ:
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है।
- SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।
- कंपनी के मामलों की जांच केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है और निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंपी जा सकती है:
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 (निरीक्षण पर रिपोर्ट) के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।
- कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जांच की जानी आवश्यक है।
जनहित में
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर।